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E3 Prevención en Lavado de Activos ODS 16

24 min · 7 de jul de 2023
portada del episodio E3 Prevención en Lavado de Activos ODS 16

Descripción

Cuando compras un celular robado, muy seguramente te estas manchando las manos con sangre, de igual manera lo haces cuando el narcotráfico, trata de personas, explotación sexual, pedofilia, corrupción, explotación, sicariato, terrorismo, etc. usan tu empresa para lavar su dinero, Por eso, así como no deberías comprar celulares robados, tampoco deberías tener una empresa sin ningún tipo de prevención controles y alertas para prevenir, detectar y responder ante el crimen financiero. La ODS16, que hace referencia a paz, justicia e instituciones sólidas señala que los delitos amenazan los cimientos de las sociedades pacificas, por eso para la lograr la paz, la justicia y la inclusión es importante que gobiernos, sociedades civil y empresas combatan eficazmente la corrupción. La Organización internacional de trabajo, estima que anualmente solo el tráfico de personas, logra ingresar al mercado 150 mil millones de dólares anuales. si tu empresa no tiene un sistema de prevención de lavado de activos, no solo eres susceptible a ir a la cárcel con tus colaboradores, sino que también eres quien permite que todo esto siga existiendo. Por eso, para entender que puedes hacer, como debes hacerlo, por dónde empezar, y pasos dar, tenemos a Orlando Lopez, Gerente general de Risks Management Solutions.

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E3 Prevención en Lavado de Activos ODS 16

Cuando compras un celular robado, muy seguramente te estas manchando las manos con sangre, de igual manera lo haces cuando el narcotráfico, trata de personas, explotación sexual, pedofilia, corrupción, explotación, sicariato, terrorismo, etc. usan tu empresa para lavar su dinero, Por eso, así como no deberías comprar celulares robados, tampoco deberías tener una empresa sin ningún tipo de prevención controles y alertas para prevenir, detectar y responder ante el crimen financiero. La ODS16, que hace referencia a paz, justicia e instituciones sólidas señala que los delitos amenazan los cimientos de las sociedades pacificas, por eso para la lograr la paz, la justicia y la inclusión es importante que gobiernos, sociedades civil y empresas combatan eficazmente la corrupción. La Organización internacional de trabajo, estima que anualmente solo el tráfico de personas, logra ingresar al mercado 150 mil millones de dólares anuales. si tu empresa no tiene un sistema de prevención de lavado de activos, no solo eres susceptible a ir a la cárcel con tus colaboradores, sino que también eres quien permite que todo esto siga existiendo. Por eso, para entender que puedes hacer, como debes hacerlo, por dónde empezar, y pasos dar, tenemos a Orlando Lopez, Gerente general de Risks Management Solutions.

7 de jul de 202324 min