Criminal Compliance Podcast

Was passiert, wenn Unternehmen in die Schieflage geraten und Verantwortliche zu spät oder gar nicht handeln? In der aktuellen Folge des Criminal Compliance Podcasts beleuchtet Dr. Rosinus die straf-rechtlichen Risiken in Unternehmenskrisen: Von der Insolvenzverschleppung über Bankrott bis hin zu Untreue und Steuerhinterziehung. Wer haftet, wie erfährt die Staatsanwaltschaft von solchen Taten – und welche Verteidigungsstrategien gibt es? Ein Muss für Geschäftsführer, Berater und alle, die mit Unternehmensführung zu tun haben. Hier geht’s zur Folge „Update Insolvenzverschleppung und COVID-19-Pandemie“ https://criminal-compliance.podigee.io/30-30-rosinusonair [https://criminal-compliance.podigee.io/30-30-rosinusonair] Hier geht´s zur Folge „Außerstrafrechtliche Folgen von Strafverfahren“ https://criminal-compliance.podigee.io/250-cr [https://criminal-compliance.podigee.io/250-cr] https://www.rosinus-on-air.com [https://www.rosinus-on-air.com] https://rosinus-partner.com [https://rosinus-partner.com]

Was, wenn selbst der Osterhase rechtliche Fragen hat? In dieser ganz besonderen Osterfolge des Criminal Compliance Podcasts wird es – trotz buntem Thema – überraschend juristisch. Denn wir haben einen prominenten Gast: den Osterhasen höchstpersönlich! Zwischen dem Bemalen von Eiern und nächtlichem Herumschleichen stellt er uns eine Reihe von Fragen, die ihn schon lange umtreiben: Ist das Bemalen von Eiern eigentlich Sachbeschädigung? Machen sich Kinder beim Eiersuchen des Diebstahls schuldig? Und wie ist das eigentlich mit Hausfriedensbruch, wenn er nachts heimlich in fremde Gärten hoppelt? Gemeinsam schauen wir auf die strafrechtlichen Feinheiten rund ums Osterfest – mit einem Augenzwinkern. Denn selbst der Osterhase will sauber bleiben – juristisch natürlich. Dr. Christian Rosinus und das Rosinus on Air-Team wünscht Ihnen frohe Ostern und erholsame Feiertage! https://www.rosinus-on-air.com [https://www.rosinus-on-air.com] https://rosinus-partner.com [https://rosinus-partner.com]

Ever wondered what really happens when corporate crime hits the courts in India? In this week’s episode, Dr. Rosinus and his guest Mr. Varshney take you inside the fascinating world of white-collar crime and economic criminal law in India. They break down the mechanics of India’s civil and criminal courts, comparing the Indian system to the UK's, and give you an insider’s look at how key laws like those addressing corruption, money launder-ing, and internal investigations shape the landscape. Furthermore, India’s response to global enforcement crackdowns like the FCPA also comes under the spotlight, revealing how Indian companies are adapting to new compliance challenges. And just when you think it’s all wrapped up, they dive into India’s evolving sanctions regime and what it means for doing business in the country. Whether you’re in compliance, law or international business, this episode is packed with expert insights, real-world implications, and a few surprises. Dr. Rosinus in conversation with: Nikhil Varshney is partner at Cyril Amarchand Mangaldas, a leading Indian law firm. Mr. Varshney has over 11 years of experience and focuses on Disputes, White-Collar Crimes, Investigations and Sanctions practice area. He handles general commercial litigation and sensitive criminal matters and investigations for domestic and international clients. He also has an expertise in handling internal investigations regarding a wide range of issues relating to bribery, ethics and integrity, misconduct, financial irregularities and fraud. Mr Varsh-ney also advises on sanctions related issues. He can be reached by email at nikh-il.varshney@cyrilshroff.com [nikh-il.varshney@cyrilshroff.com] or by phone at +91 8587074934 https://www.rosinus-on-air.com [https://www.rosinus-on-air.com] https://rosinus-partner.com [https://rosinus-partner.com]

Geldwäscheverdachtsmeldungen Warum könnten bei Ihrer nächsten Überweisung plötzlich alle Alarmglocken bei Ihrer Bank klingeln? In der dieswöchigen Folge des Criminal Compliance Podcasts dreht sich alles um die Geldwäscheverdachtsmeldung – ein Thema, das für Banken, Versicherungen, Anwälte und viele andere Berufsgruppen von zentraler Bedeutung ist. Dr. Rosinus erklärt, wie und wann eine solche Verdachtsmeldung abgegeben wird, welche Pflichten damit verbunden sind und wie die Financial Intelligence Unit (FIU) auf diese Meldungen reagiert. Besonders spannend: Was passiert, wenn eine Transaktion aufgrund eines Verdachts gestoppt wird? Welche rechtlichen Herausforderungen entstehen, und wie können sich betroffene Parteien im Falle einer blockierten Zahlung zur Wehr setzen? Ein Thema, dessen sich nicht nur Compliance-Experten bewusst sein sollten. Hier geht´s zur Folge Nr. 14: Die Reform des Geldwäsche-Tatbestands im Strafgesetzbuch: https://criminal-compliance.podigee.io/14-rosinusonair [https://criminal-compliance.podigee.io/14-rosinusonair] Hier geht´s zur Folge Nr. 43: Die Reform des § 261 StGB – Anforderungen an die Geldwäsche-Compliancepraxis: https://criminal-compliance.podigee.io/43-rosinusonair [https://criminal-compliance.podigee.io/43-rosinusonair] Hier geht´s zur Folge Nr. 195: Die europäische Anti-Geldwäschebehörde: https://criminal-compliance.podigee.io/195-cr [https://criminal-compliance.podigee.io/195-cr] Hier geht´s zur Folge Nr. 228: Rechtsprechungsupdate: Anforderungen an Durchsu-chungsanordnungen bei Geldwäscheverdacht: https://criminal-compliance.podigee.io/228-cr [https://criminal-compliance.podigee.io/228-cr] https://www.rosinus-on-air.com [https://www.rosinus-on-air.com] https://rosinus-partner.com [https://rosinus-partner.com]

The current climate in investigations – Interview with Jonathan Armstrong How do you navigate through what could be the stormiest times in investigations? In today's episode, Dr. Christian Rosinus conducts an insightful interview with Jonathan Armstrong about the current climate in investigations in times when corporate scandals make the front pages of newspapers. Jonathan's particular expertise in this area stems from his many years as a lawyer specializing in compliance. He is a partner at Punter Southall and adjunct professor at Fordham Law School. Jonathan identifies various difficulties from different areas, such as changes in GDPR, political trends and the pandemics. He sheds light on how to deal with the challenges of the changing whistleblower culture and the issue of personal liability of executives under the influence of international developments, like the Trump administration. Listen to episode No. 40: Whistleblowing und Compliance-Praxis - Der neue Entwurf eines Hinweisgeberschutzgesetzes: https://criminal-compliance.podigee.io/40-rosinusonair [https://criminal-compliance.podigee.io/40-rosinusonair] Listen to episode No. 71: Hinweisgeberschutz in Deutschland - Update zur Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie: https://criminal-compliance.podigee.io/71-rosinusonair [https://criminal-compliance.podigee.io/71-rosinusonair] https://www.rosinus-on-air.com [https://www.rosinus-on-air.com] https://rosinus-partner.com [https://rosinus-partner.com]