2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte

2635_El Nuevo Ecosistema Normativo Antilavado en México

¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las obligaciones de cumplimiento para empresas, sujetos obligados y profesionales.

2634_El consejo de la administración y las obligaciones PLD/FT por AV

¿El Consejo de Administración conoce el alcance de sus responsabilidades en materia de PLD/FT? En este programa, se analizará las obligaciones y el papel estratégico del Consejo de Administración en el cumplimiento de la normativa de PLD/FT , así como su importancia para fortalecer la gobernanza y la gestión de riesgos dentro de las organizaciones.

2633_Alertas en Prevención de Lavado de Dinero

¿Estás identificando las señales de alerta que podrían indicar un riesgo de lavado de dinero? 🚨 En este programa el Lic. Raúl Díaz te explica las principales alertas en materia de PLD/FT, cómo detectarlas oportunamente y por qué son fundamentales para fortalecer el cumplimiento y prevenir operaciones de riesgo. Escucha el episodio completo y no te pierdas ninguna de nuestras transmisiones EN VIVO de lunes a viernes a las 17hrs.

2632_Prevención de Lavado de Dinero y FT en empresas familiares y Family Offices

Hoy abordamos la importancia de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) en las empresas familiares y Family Offices. En este programa el Mtro. Germán Saldívar analiza los principales riesgos a los que se enfrentan estas estructuras, el papel del gobierno corporativo en la gestión y mitigación de riesgos, así como las mejores prácticas para proteger el patrimonio familiar y garantizar el cumplimiento normativo.

2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV.

¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC. Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correctamente y reducir riesgos.