2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte

2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.

¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos de cumplimiento, identificación de riesgos y atención de obligaciones legales. En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza los principales desafíos que enfrentan los notarios ante el marco actual de la LFPIORPI.

2627_Cómo cumplir con las obligaciones PLD/FT

¿Qué debes hacer para cumplir correctamente con las obligaciones de PLD/FT si realizas una Actividad Vulnerable? En este programa, el C.P.C. Javier Martínez explicará los aspectos clave para identificar, entender y cumplir con las obligaciones establecidas en la LFPIORPI, ayudándote a prevenir riesgos y evitar sanciones.

2626 - Riesgos en préstamos a empresas relacionadas

¿Los préstamos entre empresas relacionadas pueden representar riesgos en materia de cumplimiento y transparencia? ⚠️En este programa el Lic. Raúl Díaz analiza los principales riesgos, consideraciones y aspectos que deben evaluarse en este tipo de operaciones para fortalecer una adecuada gestión y control dentro de las organizaciones.

2625 - La complicada Evaluación Nacional de Riesgos 2023

¿La Evaluación Nacional de Riesgos 2023 realmente refleja los desafíos que enfrentan los sujetos obligados en materia de PLD/FT?En este programa, el CP.. Enrique Castillo analizará los principales hallazgos, retos e implicaciones de la Evaluación Nacional de Riesgos 2023, y por qué su comprensión es clave para fortalecer las estrategias de cumplimiento y gestión de riesgos

2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU

¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC. Javier Martínez analiza las obligaciones, riesgos y mejores prácticas relacionadas con la búsqueda de clientes y beneficiarios controladores de Actividades Vulnerables (AV) en estas listas del CSNU.