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Brought to you by Credas Technologies, in The Washup, we'll be discussing all things AML, fraud, and compliance. We'll also be discussing our own journey and the role technology plays in fighting financial crime.

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13 episodios

episode Episode 12 | Does the UK need a new AML regime? artwork

Episode 12 | Does the UK need a new AML regime?

In this episode, we discuss the government's proposed review of the current AML supervisory regime. At the moment, AML-regulated firms are overseen by almost 30 different supervisory bodies ranging from larger statutory bodies like the FCA and smaller professional bodies. The government is proposing a restructure of these bodies make it more efficient and to prevent any superviosory gaps as commited to within its Economic Crime Plan 2023-26. Consultation closes on 20th September so don't miss your chance to have a say. Useful links The report - Reform of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Supervisory Regime: Consultation [https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1166665/AML_Reform_Consultation_Document_-_FINAL.pdf] The survey - ⁠Reform of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Supervisory Regime survey [https://www.smartsurvey.co.uk/s/S2S0O1/]

20 de sep de 2023 - 17 min
Muy buenos Podcasts , entretenido y con historias educativas y divertidas depende de lo que cada uno busque. Yo lo suelo usar en el trabajo ya que estoy muchas horas y necesito cancelar el ruido de al rededor , Auriculares y a disfrutar ..!!
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Fantástica aplicación. Yo solo uso los podcast. Por un precio módico los tienes variados y cada vez más.
Me encanta la app, concentra los mejores podcast y bueno ya era ora de pagarles a todos estos creadores de contenido

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