2624_Compliance y accountability de socios y directivos

2631_El proceso de cumplimiento PLD/FT cuando realiza una AV.

¿Realizas una Actividad Vulnerable y no sabes por dónde empezar para cumplir con tus obligaciones de PLD/FT? El cumplimiento no se limita a presentar avisos; implica seguir un proceso que incluye identificación de clientes, integración de expedientes, evaluación de operaciones y atención de obligaciones legales. En este programa el CPC. Javier Martínez te enseña los pasos clave para cumplir correctamente y reducir riesgos.

2930_Trámite en la UIF por cuentas congeladas LPB - Lista de personas bloqueadas

¿Qué puedes hacer si una cuenta bancaria ha sido congelada y necesitas atender el procedimiento ante la UIF? En este programa analizaremos los aspectos clave del trámite ante la UIF relacionados con cuentas congeladas.

2629_El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI ¿Qué hacer sin reglas?

Acompaña al CPC. Javier Martínez y a su invitado, el Lic. Alejandro Ponce, en un nuevo programa de AsesorPLD con el tema: El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI, ¿qué hacer sin reglas?

2624_Compliance y accountability de socios y directivos

¿Qué tan importante es el papel de socios y directivos en una cultura de cumplimiento efectiva? En este programa el Lic. Héctor Contreras nos explica los conceptos de compliance y accountability, así como la responsabilidad que tienen los líderes de una organización para fortalecer la transparencia, la supervisión y el cumplimiento normativo.

2628_Los notarios y los retos por las obligaciones PLD/FT.

¿Están los notarios preparados para enfrentar las crecientes obligaciones en materia de PLD/FT? La función notarial desempeña un papel clave en la prevención del lavado de dinero, pero también enfrenta importantes retos de cumplimiento, identificación de riesgos y atención de obligaciones legales. En este programa el Dr. Ramón Cabrera analiza los principales desafíos que enfrentan los notarios ante el marco actual de la LFPIORPI.