2629_El Beneficiario Controlador en la LFPIORPI ¿Qué hacer sin reglas?

2639_El Crecimiento Exponencial de Carteles Criminales Mexicanos, como Organizaciones Terroristas

¿Cómo impacta la designación de cárteles mexicanos como organizaciones terroristas en el cumplimiento de PLD/FT? En este programa junto al Dr. José Rodrigo Roque, analizaremos el crecimiento de estas designaciones, sus implicaciones para empresas y sujetos obligados, y los nuevos retos que plantea este escenario para la prevención de lavado de dinero, la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

2638_DDC la debida diligencia del cliente

¿Conoces realmente a tus clientes o podrías estar asumiendo riesgos sin saberlo? ⚠️ La Debida Diligencia del Cliente (DDC) es un elemento fundamental para prevenir el lavado de dinero y cumplir con las obligaciones en materia de PLD/FT. En este programa de la mano del Lic. Raúl Díaz conocerás por qué es indispensable identificar y conocer a tus clientes para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos.

2637_Inteligencia Artificial en la Detección de Operaciones Inusuales bajo el modelo de prevención de la UIF

¿La Inteligencia Artificial está cambiando la forma en que se detectan las operaciones inusuales? 🤖⚠️ Acompaña al Dr. José Rodrigo Roque en un nuevo programa en donde conocerás cómo la Inteligencia Artificial está transformando la detección de operaciones inusuales y su papel dentro del modelo de prevención de la UIF, fortaleciendo el análisis de riesgos y el cumplimiento en materia de PLD/FT.

2636_Ética Corporativa como columna vertebral del sistema de Compliance

En este episodio, el Lic. Héctor Contreras aborda el papel de la Ética Corporativa como el pilar fundamental de un sistema de Compliance sólido y efectivo.Descubre por qué fomentar una cultura ética dentro de las organizaciones fortalece el cumplimiento normativo, reduce riesgos y contribuye a la sostenibilidad y reputación de las empresas.

2635_El Nuevo Ecosistema Normativo Antilavado en México

¿Estás preparado para los cambios que están transformando el cumplimiento antilavado en México? En este programa analizaremos el nuevo ecosistema normativo antilavado, los cambios más relevantes y su impacto en las obligaciones de cumplimiento para empresas, sujetos obligados y profesionales.