Compliance Shots

T.5 E.96 Entretenimientos y Hospitalidades, ¿eventos de riesgo?

¡Hola! En el episodio de hoy hablamos de qué son los entretenimientos y hospitalidades y su naturaleza como fuente de riesgo en programas anti-corrupción. ¡Cuéntanos que opinas!

T.5 E.94 La Lista Gris del GAFI. La inclusión del Líbano

¡Hola! En el episodio de hoy te contamos sobre la actualización de la lista gris del GAíFI anunciada en la plenaria realizada en París en octubre de 2024.

T.5 E.93 Pegasus y el Egmont Group

¡Hola! En el episodio de hoy, Nicolás nos cuenta qué es Pegasus y cuál es su relación de que hayan retirado a Colombia del Egmont Group.

T.5 E.92. El Caso de la Societé Générale Bank

¡Hola! En el episodio de hoy hablaremos de un caso que está dando mucho que hablar en los Estados Unidos. Más de 350 personas (víctimas de atentados atentados terroristas entre 2004 y 2006) presentaron una acción contra el Société Générale de Banque au Liban SAL y otras 13 instituciones financieras de Líbano y otras jurisdicciones por supuestamente haber contribuido a la financiación de Hezbolá facilitando la utilización del sistema financiero internacional para lavar dinero y financiar su estructura de terrorismo y narcotráfico. Te contamos más en el episodio de hoy y puedes acceder a más información en el siguiente link: https://www.osenlaw.com/case/société-générale-sgbl-case [https://www.osenlaw.com/case/société-générale-sgbl-case]

T.5 E.90 Debida Diligncia y Sostenibilidad

¡Hola! En el episodio de hoy hablamos un poco sobre la debida diligencia enfocada en sostenibilidad.