Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas

Reconocimiento de incumplimiento en el reglamento

⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD, explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y cuáles son sus beneficios para regularizar obligaciones pendientes ante la autoridad. Una guía práctica para entender este mecanismo y reducir riesgos de sanción. #PLD #PLDFT #AsesorPLD #CumplimientoNormativo #LFPIORPI #ReconocimientoDeIncumplimiento #ActividadesVulnerables #ComplianceMéxico

Multas por no atender requerimientos en el Art. 8 del reglamento

¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el reconocimiento de incumplimientos en el reglamento, considerando los cambios publicados recientemente y su impacto en las Actividades Vulnerables. Una sesión clave para entender qué revisar y cómo actuar ante posibles fallas.

Nuevos límites, dinero en efectivo en el reglamento PLD/FT

💵 Nuevas restricciones al uso de efectivo en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD, analizamos los cambios más recientes en los límites para operaciones con dinero en efectivo y su impacto en las Actividades Vulnerables. Conoce qué operaciones están sujetas a estas restricciones, cómo afectan a tu negocio y qué debes hacer para cumplir con la normativa y evitar sanciones. #PLD #PLDFT #AsesorPLD #CumplimientoNormativo #LFPIORPI #DineroEnEfectivo #ActividadesVulnerables #ComplianceMéxico

El beneficiario controlador en la LFPIORPI. ¿Qué hacer sin reglas?

En este episodio de Asesor PLD abordamos uno de los temas más retadores en el cumplimiento: el beneficiario controlador dentro de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. ¿Qué se debe hacer cuando la ley establece la obligación, pero no existen reglas claras o lineamientos específicos? Analizamos los criterios prácticos, riesgos y mejores enfoques para identificar y documentar correctamente al beneficiario controlador en un entorno de incertidumbre regulatoria. Un episodio clave para quienes buscan cumplir con sus obligaciones en materia de PLD y FT .

Riesgo de entrar a las listas gris de GAFI y las enseñanzas de Jürguen Habermas

¿México podría entrar a la lista gris del GAFI? 🤔En este episodio de Asesor PLD analizamos el riesgo real y sus implicaciones, conectándolo con la visión de Jürgen Habermas para entender cómo fenómenos como el narcoterrorismo impactan no solo en lo económico, sino también en la legitimidad y el orden social. Un enfoque distinto para comprender un tema clave en materia de PLD y FT. #PLD #GAFI #ListaGris #Habermas #Cumplimiento