Las Visitas de Verificación. El inicio de las facultades de verificación de cumplimiento en materia de PLD

Las Visitas de Verificación. El inicio de las facultades de verificación de cumplimiento en materia de PLD

En este podcast la Lic. Andrea Arellano Castrejón, Socia Fundadora de Arellano y Asociados, explora cómo ha influido la 5ª ronda de evaluaciones de GAFI en la evolución de la “Ley Antilavado”, las facultades de verificación iniciadas por el SAT, recomendaciones para estar preparados para atender las Visitas de Verificación y la importancia de tener una cultura preventiva y asesoría por parte de especialistas para cumplir correctamente con todas las obligaciones que tiene una Actividad Vulnerable.

El Compliance en México: Oportunidades y Desafíos en un Nuevo Paradigma Empresarial

¡El compliance en México es la clave para potenciar la competitividad y fortalecer la reputación de tu empresa! Con las nuevas leyes que refuerzan la gestión de integridad, las organizaciones que implementen sistemas sólidos podrán aprovechar nuevas oportunidades, aunque también enfrentan desafíos. Estamos ante un cambio de paradigma que requiere compromiso y adaptación. ¡Prepárate para transformar tu negocio y aprovechar los beneficios de un entorno más transparente y confiable!

Una Nueva Forma de Impartir Justicia con Perspectiva de Género

Conversando con la Magistrada Paula María García Villegas Sánchez Cordero, candidata a Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la participación de Ricardo Vargas Navarro, Presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Entorno Fiscal, Financiero y Expectativas Económicas 2025 Por Héctor García Martínez, CEO de Crowe México

¡Únete a nosotros en una charla fascinante con Héctor García, alto consultor y director de Crowe México! En esta sesión, Héctor García compartirá su valiosa experiencia sobre los cambios fiscales más significativos, las proyecciones económicas y las tendencias que están moldeando el futuro de las empresas en el corto y mediano plazo. Prepárate para descubrir una perspectiva de negocios fresca e inspiradora, donde aprenderás cómo tu empresa puede no sólo adaptarse a los nuevos cambios regulatorios sino también capitalizar las oportunidades que ofrece el entorno económico actual. ¡No te lo pierdas!

Fernando Yllanes analiza los desafíos laborales de 2025

Los puntos finos del alto nivel en el ámbito laboral 2025: Agenda Presidenta Sheinbaum, Reforma en el Congreso, estabilidad de las empresas, T-MEC, relocalización de capitales, entre otros comentarios para las empresas. Fernando Yllanes Martínez Director del Bufette Yllanes Ramos y miembro titular del Consejo de Administración ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).