2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU

2623 - Búsqueda de clientes y beneficiario controlador de AV en las listas de CSNU

¿Sabes por qué es importante verificar a tus clientes y beneficiarios controladores en las listas de terroristas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)? EL CPC. Javier Martínez analiza las obligaciones, riesgos y mejores prácticas relacionadas con la búsqueda de clientes y beneficiarios controladores de Actividades Vulnerables (AV) en estas listas del CSNU.

2622 - Los Servicios profesionales para el manejo bancario o servicios de tesorería AV

¿Administras cuentas bancarias, realizas pagos o manejas recursos de terceros como parte de tus servicios profesionales? ⚠️Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará cuándo los servicios de manejo bancario o tesorería generan obligaciones ante la LFPIORPI y qué debes hacer para cumplir correctamente y evitar sanciones

2621- Los Servicios Profesionales de abogados y contadores considerados AV

No conocer la ley no te exime de cumplirla. Muchos abogados y contadores realizan servicios profesionales que pueden generar obligaciones ante la LFPIORPI sin saberlo. En el próximo programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez analizará qué servicios pueden ser considerados Actividad Vulnerable y cómo se relaciona el secreto profesional con el cumplimiento de la normativa.

2620 - Los Servicios Profesionales que son Actividad Vulnerable para PLD

¿Das servicios profesionales y no sabes que podrías tener obligaciones en materia de PLD/FT? ⚠️ Muchos profesionistas realizan actividades que pueden ser consideradas vulnerables sin siquiera saberlo. Hoy el C.P.C. Javier Martínez explicará qué servicios profesionales entran en este supuesto, cuáles son las obligaciones aplicables y cómo evitar incumplimientos y sanciones.

2619 - Lavado de dinero con Obras de arte

¿Podría una obra de arte convertirse en un medio para el lavado de dinero sin que lo notes? 🎨En el programa de hoy de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez abordará cómo se utilizan las obras de arte en esquemas de lavado, qué riesgos existen para compradores y vendedores, y qué debes considerar para cumplir correctamente en materia de PLD/FT.