2617_Economía Informal y Lavado de Dinero

2618_Limitantes con dinero en efectivo PLD FT: Joyerias, relojes, obras de arte

¿Conoces las limitantes en el uso de dinero en efectivo para la compra de joyería, relojes y obras de arte? 💎En este programa de Asesor PLD, el C.P.C. Javier Martínez explicará los criterios clave en materia de PLD/FT, cómo aplican a estas actividades vulnerables y qué debes considerar para cumplir correctamente y evitar sanciones

2617_Economía Informal y Lavado de Dinero

En este episodio de Asesor PLD, el CPC. Javier Martínez pondrá sobre la mesa la relación entre la economía informal en México y su posible vínculo con el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Analizaremos los retos que enfrenta la autoridad para su detección y prevención. Un tema clave para entender el entorno real en el que operan muchas actividades económicas en el país.

2616_Fluctuación cambiaria en la anual 2025

Se publicó el factor para terminar la fluctuación cambiaria, aplicable en la declaración anual para personas físicas.

Reconocimiento de incumplimiento en el reglamento

⚠️ Reconocimiento de incumplimiento en el Reglamento PLD/FT. En este episodio de AsesorPLD, explicamos qué es el reconocimiento de incumplimiento, cuándo puede utilizarse y cuáles son sus beneficios para regularizar obligaciones pendientes ante la autoridad. Una guía práctica para entender este mecanismo y reducir riesgos de sanción. #PLD #PLDFT #AsesorPLD #CumplimientoNormativo #LFPIORPI #ReconocimientoDeIncumplimiento #ActividadesVulnerables #ComplianceMéxico

Multas por no atender requerimientos en el Art. 8 del reglamento

¿Sabes cómo identificar incumplimientos a partir de las recientes modificaciones al reglamento de la LFPIORPI?En el programa de esta semana de Asesor PLD, analizaremos el reconocimiento de incumplimientos en el reglamento, considerando los cambios publicados recientemente y su impacto en las Actividades Vulnerables. Una sesión clave para entender qué revisar y cómo actuar ante posibles fallas.