AMLC podcast

100. Jubileum aflevering met vele experts

“Tien jaar witwasbestrijding door de ogen van experts” Deze 100e aflevering moest een bijzondere aflevering worden. Dus blikken we met een reeks sleutelfiguren uit de witwasbestrijding terug op tien jaar ontwikkelingen én kijken we vooruit naar de komende vijf jaar. Wat is er wezenlijk veranderd? Waar staan we nu? En wat moet er anders om witwassen effectiever aan te pakken? Onder meer aan het woord: * Het hoofd van de FIU-Nederland * Het afdelingshoofd Strategische Intelligence van de FIOD * Een teamleider van het AMLC * De CCO van een internationale bank * Onderzoekers en adviseurs uit toezicht, zorg en beleid * Een officier van justitie Thema’s in deze aflevering * De professionalisering van poortwachters * De opkomst van crypto en digitale geldstromen * Voortdurende innovatie door criminelen * De noodzaak van internationale gegevensdeling * Van reactief naar preventief witwassen bestrijden * Misbruik van rechtspersonen en zorgfraude * De groei van publiek-private samenwerking * Knelpunten rondom privacy, bevoegdheden en capaciteit * Wat écht impact heeft in het afpakproces Waarom deze aflevering relevant isDeze bloemlezing laat haarscherp zien waar we staan in de witwasbestrijding: verder dan ooit, maar de uitdagingen worden groter. De inzichten van de gasten zijn direct toepasbaar voor iedereen die werkt in toezicht, opsporing, compliance of beleid.

99. Het Strohman-Kartell ontmaskerd - Adrian Bartocha

Das Strohman-Kartell: hoe kwetsbare mensen het schild vormen van grensoverschrijdende fraude In deze aflevering duiken we diep in: „Das Strohmann-Kartell.  Dienstleister für die Mafia“, de documentaire van de Duitse onderzoeksjournalisten Adrian Bartocha en Jan Wiese, werkzaam bij Rundfunk Berlin-Brandenburg. Hun onderzoek laat overtuigend zien hoe kwetsbare, vaak verslaafde mannen uit Oost-Europa worden ingezet als katvangers voor tientallen bedrijven tegelijk — en daarmee het zicht op complexe fraude- en witwasnetwerken volledig blokkeren. We bespreken onder meer: * hoe stroman-handelaren werken en waarom er een “voorraad” stroman-directeuren bestaat * de rol van notarissen, tussenpersonen en schijnbedrijven in Duitsland * hoe btw-carrousels, sociale zekerheidsfraude en grensoverschrijdende witwasconstructies samenkomen * de rol van het Europees Openbaar Ministerie bij onderzoeken die landsgrensoverschrijdend moeten opereren * hoe een Instagram-influencer onbedoeld hielp het netwerk bloot te leggen * de maatschappelijke schade van deze industriële vorm van economische criminaliteit Deze aflevering is essentieel voor iedereen die zich bezighoudt met witwasbestrijding, financiële integriteit, toezicht of ketenonderzoek. Link naar de documentaire: https://www.youtube.com/watch?v=kdH2-O6FbQw en op: https://www.ardmediathek.de/video/story/das-strohmann-kartell-dienstleister-fuer-die-mafia/rbb/Y3JpZDovL3JiYl9kMDcyMzVlYS1hYjQyLTRkNmMtYTYwOC0yMDNhMGJkZDIwNzdfcHVibGljYXRpb24

98. Leren van de rechter - Anne en Manouk

Leren van de rechter: jurisprudentie in de praktijk In deze aflevering duiken Anne en Manouk, beiden jurist bij het AMLC, in recente uitspraken over witwassen. Wat leren deze zaken ons over hoe rechters witwasfeiten beoordelen – en wat betekent dat voor jouw werk als rechercheur, toezichthouder of poortwachter? De aflevering behandelt vijf uiteenlopende zaken die samen laten zien hoe rechtspraak richting geeft aan de bestrijding van witwassen: * Geldezels – Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van iemand die zijn bankpas uitleent? Wat bedoelt de Hoge Raad precies met “feitelijke zeggenschap”? * WWFT-overtreding door een accountant – Waarom ook passieve betrokkenheid kan leiden tot een meldplicht bij de FIU, en hoe het begrip samengestelde handeling wordt toegepast. * Valsheid in geschrift en hypotheekfraude – Wanneer gelden valse documenten als gronddelict en wanneer als witwashandeling? En wat is het verschil tussen middellijk en onmiddellijk uit eigen misdrijf afkomstig? * Besmet startkapitaal – Hoe één verkeerd begin jarenlang kan doorwerken in een onderneming, en waarom ook een “gewoon” bedrijf kan worden veroordeeld voor witwassen in de uitoefening van beroep of bedrijf. Daarnaast bespreken Anne en Manouk hoe het AMLC jurisprudentie selecteert, vertaalt naar praktijkgerichte inzichten en deelt met publieke én private partijen. Besproken in deze podcast:1) Bankrekening misbruikt voor WhatsappfraudeGerechtshof ’s-Hertogenbosch, 15 april 2025,ECLI:NL:GHSHE:2025:1641 2) Geldezel die pinpas en pincode verstrekt Hoge Raad, 10 juni 2025, ECLI:NL:HR:2025:871 3) Een accountantskantoor dat administratieve en fiscale diensten verleent aan een cliënt Centrale Raad van Beroep voor het Bedrijfsleven, 15 juli 2025,ECLI:NL:CBB:2025:369 4) Hypotheek en valsheid in geschriften Rechtbank Noord-Holland, 17 juni 2025, ECLI:NL:RBNHO:2025:6654 5) Van besmet startkapitaal tot gewoontewitwassen Rechtbank Den Haag, 10 juli 2025, ECLI:NL:RBDHA:2025:12538

97. Van plastic tot zwart geld - hoe criminelen afvalstromen misbruiken

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in de wereld van afvalstromen en milieucriminaliteit. Samen met experts van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT-IOD) bespreken we hoe afval een lucratief verdienmodel kan zijn voor criminelen, welke rol contant geld en internationale handel spelen, en waarom de pakkans relatief laag is. We onderzoeken de link met witwassen, de signalen die opsporingsdiensten gebruiken, en hoe samenwerking tussen toezichthouders, OM, politie en financiële instellingen cruciaal is. Ook komen voorbeelden van recente zaken en modus operandi aan bod, evenals tips voor professionals in compliance en toezicht die signalen willen herkennen. Enkele bronnen: https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Sectordocument-plastic.pdf [https://www.amlc.nl/wp-content/uploads/2024/11/Sectordocument-plastic.pdf] https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2025/05/21/afval-is-een-crimineel-businessmodel [https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2025/05/21/afval-is-een-crimineel-businessmodel]

96. Poortwachters en hun rol in de witwasbestrijding - Karin en Sandra

In deze aflevering van de AMLC Podcast bespreken we de rol van poortwachters in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering. We gaan in op de uitdagingen rond geheimhouding, gegevensdeling en de verplichting om ongebruikelijke transacties te melden of zelfs dienstverlening te weigeren. Ook komt het zelfreinigend vermogen van sectoren als de advocatuur en makelaardij aan bod, en hoe samenwerking met opsporingsinstanties steeds belangrijker wordt. Wat je leert in deze aflevering: ✅ Hoe poortwachters invulling geven aan hun wettelijke taak ✅ Wanneer geheimhouding doorbroken mag of moet worden ✅ Hoe gegevensdeling kan bijdragen aan effectievere signalering ✅ Waarom communicatie over witwassen cruciaal is voor draagvlak