AMLC podcast
Gratis podcast

AMLC podcast

Podcast door AMLC Podcast

De AMLC podcast praat publieke en private partijen nationaal en internationaal bij over onderwerpen die relevant zijn voor de samenwerking in bestrijding van witwassen. The AMLC podcast updates public and private parties nationally and internationally on topics relevant to anti-money laundering cooperation (in Dutch). 

Deze podcast is gratis te beluisteren op alle podcastspelers en de Podimo-app zonder abonnement.

Alle afleveringen

62 afleveringen
episode 45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC) artwork
45. Prepaidcards - Erik Reissenweber (AMLC)
Over prepaidcards wordt nog weleens gedacht dat ze gebruikt kunnen worden voor witwasdoeleinden. Veel mensen weten echter niet precies hoe prepaidcards werken, wat precies de wettelijke bepalingen zijn rondom het gebruik van prepaidcards en hoe dat witwassen met prepaidcards er in de praktijk dan uit zou kunnen zien. Het AMLC ging op onderzoek uit, schreef er een artikel over (https://www.amlc.nl/terugkoppeling-op-verdacht-gemelde-transacties-betreffende-prepaidkaarten/) en nam deze podcast op (voor als je liever luistert dan leest). De volgende bronnen zijn gebruikt voor dit artikel: * https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht-fasen/lopend-toezicht/toezicht-op-financieel-economische-criminaliteit-integriteitstoezicht/cadeaukaarten-en-verplichting-tot-identificatie-en-verificatie-artikel-7-derde-lid-wwft/ * Voor risico’s met elektronisch geld: https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (zie voor enkele risico factoren met betaalproducten vanaf blz. 64) * https://www.eba.europa.eu/eba-finds-money-laundering-and-terrorist-financing-risks-payments-institutions-are-not-managed * https://denhollander.info/artikel/10393 * https://www.eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/Publications/Guidelines/2023/EBA-GL-2023-03/1061654/Guidelines%20ML%20TF%20Risk%20Factors_conslidated.pdf (vanaf blz. 64) * https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/guidance/Guidance-RBA-NPPS.pdf.coredownload.pdf (vanaf blz. 16) * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849 (blz. 91) * https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0554 * Het rapport ‘Virtuele valuta; Handelingsperspectieven voor data-gedreven opsporing’ van het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum uit november 2022 meldt op pagina 62 * https://www.amlc.nl/anonieme-prepaidkaarten-en-cadeaukaarten/ * https://www.dnb.nl/voor-de-sector/open-boek-toezicht/sectoren/betaalinstellingen/vergunningaanvraag-betaaldiensten-overzichtspagina/betaaldiensten-waarvoor-een-vergunning-nodig-is/ * https://www.amlc.nl/data-analytics/. Het artikel over prepaid cards zal verschijnen in een volgende nieuwsbrief.
Gisteren - 40 min
episode 62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD) artwork
62. Derivaten en witwasrisico's - Robbie Jaspers (FIOD)
Robbie Jaspers is wiskundige in dienst van de FIOD en onderzoekt de risico's op witwassen middels derivaten. In deze AMLC podcast legt Robbie dit ingewikkelde financiële product op begrijpelijke wijze uit. Gaandeweg het gesprek wordt steeds duidelijker dat een analyse van beschikbare data kan leiden tot een beter beeld van de risico's met derivaten.
15 jul 2024 - 35 min
episode 50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2) artwork
50. Overige handelaren en de Wwft - Annemarije Schoonbeek (Bureau Toezicht Wwft - 2/2)
Dit is deel twee van een tweeluik over bureau toezicht Wwft en de Wwft verplichtingen van overige handelaren. Want als bijvoorbeeld een klant van je jacuzzi shop ineens meerdere jacuzzi’s wil laten plaatsen en daarvoor wil betalen in meerdere cash betalingen: wat doe je dan? Annemarije Schoonbeek van bureau toezicht Wwft licht het uitgebreid toe in deze AMLC podcast
15 jul 2024 - 27 min
episode 61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB) artwork
61. Wetgeving voor betaaldiensten - Adam Pasaribu (DNB)
Sinds de introductie van nieuwe betaaldiensten geleverd door fintech bedrijven is de uitdaging bij het volgen van (internationale) geldstromen voor (nationale) opspoorders toegenomen. Het loont voor opspoorders (en iedereen mag natuurlijk mee luisteren) om te begrijpen welke wetgeving van toepassing is op deze betaaldiensten. Adam Pasaribu, jurist bij De Nederlandsche Bank, vertelt over de PSD3, de PSR, maar misschien nog wel belangrijker: over de Transfer of funds regulation. Gaat het helpen geldstromen beter te volgen? Welke tips heeft Adam voor ons?
04 jul 2024 - 39 min
episode 60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC) artwork
60. Witwas jurisprudentie - Ruut Regtering (AMLC)
Ruut Regtering, jurist bij het AMLC, leest verslagen van uitspraken van rechters in witwaszaken. Daar zitten uiteraard geregeld uitspraken bij die van nut kunnen zijn om te begrijpen hoe witwas wetgeving kan worden geïnterpreteerd en hoe bepaalde strafbare feiten kunnen worden vervolgd. Op de website van het AMLC draagt Ruut regelmatig bij aan nieuws op het vlak van jurisprudentie. Deze keer vertelt ze in de AMLC podcast over een drietal uitspraken die haar opvielen. Deze uitspraken betreffen voornamelijk verduidelijkingen bij het stappenplan witwassen (zie ook: https://www.amlc.nl/6-stappenplan/).
17 jun 2024 - 20 min
Super app. Onthoud waar je bent gebleven en wat je interesses zijn. Heel veel keuze!
Makkelijk in gebruik!
App ziet er mooi uit, navigatie is even wennen maar overzichtelijk.

Overal beschikbaar

Luister naar Podimo op je telefoon, tablet, computer of auto!

Een universum van audio-entertainment

Duizenden luisterboeken en exclusieve podcasts

Geen advertenties

Verspil geen tijd met het luisteren naar reclameblokken wanneer je luistert naar de exclusieve shows van Podimo.

Jouw aanbieding

Ongelimiteerd toegang tot exclusieve podcasts
Geen advertenties
20 uur aan luisterboeken / maand
Alleen na proefperiode € 6,99 / maand. Geen verplichtingen.

Andere exclusieve shows

  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows

Populaire luisterboeken

  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken

Andere exclusieve shows

  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows
  • Andere exclusieve shows

Populaire luisterboeken

  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken
  • Populaire luisterboeken