AMLC podcast

In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we samen met Hennie Verbeek-Kusters, hoofd van FIU-Nederland, diep in het FIU Jaarverslag 2024. Wat zijn de meest urgente witwasmethoden van dit moment? Hoe kijkt de FIU naar de effectiviteit van meldingen? En wat betekenen de veranderingen in de Europese meldstructuur voor poortwachters? We bespreken onder meer: * De opkomst van het cashcompensatiemodel als systeemrisico * De rol van facilitators en misbruik van rechtspersonen * Sanctieontwijking als witwasfenomeen * Trends in meldgedrag bij banken, VASPs en creditcardmaatschappijen 🎧 Beluister deze aflevering als je werkt aan het voorkomen, opsporen of vervolgen van witwassen – en meer grip wilt krijgen op de richting waarin ons stelsel zich ontwikkelt. 📎 Meer lezen? 👉 FIU Jaarverslag 2024 [https://www.fiu-nederland.nl/wp-content/uploads/2025/07/FIU-NL-jaaroverzicht-2024.pdf] 👉 Typologieën over crypto (juli 2025) [https://www.fiu-nederland.nl/honderden-vonnissen-ontrafeld-tot-waardevolle-witwastypologieen/] 👉 Leaders in Finance Compliance podcast aflevering op Spotify met Hennie Verbeek-Kusters (2 juli) [https://open.spotify.com/episode/1KPxhpu26FABzpY5BVFxlg?si=4408732873d24927]

De patiënt als verdienmodel – witwassen via de zorgsector In deze aflevering duiken we in de wereld van zorgfraude en witwassen. Hoe worden thuiszorg en andere zorgvoorzieningen gebruikt om crimineel geld wit te wassen? Welke signalen wijzen op fraude, en hoe kun je als professional bijdragen aan het opsporen ervan? Je hoort van Timon van de Kraats (OM) en Imke van Maurik (NLA) praktijkvoorbeelden van dossiers waarin patiënten slachtoffer werden van frauderende zorgaanbieders. Ook bespreken we waarom dit zo’n uitdagend terrein is voor toezichthouders en opsporingsdiensten, en welke rol samenwerking speelt in de aanpak. 📎 Links: * https://www.nlarbeidsinspectie.nl/onderwerpen/melden/team-criminele-inlichtingen-tci * https://www.meldmisdaadanoniem.nl * https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/melden-fraude-zorg [https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/fouten-en-fraude-in-de-zorg/vraag-en-antwoord/melden-fraude-zorg] * Verdiepend artikel Witwassen… en zorgfraude [https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/] https://www.amlc.nl/witwassen-en-zorgfraude/ * Interessante zaak met uitspraak Rechtbank Rotterdam [https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5%E2%81%A0]: ⁠https://www.linkedin.com/posts/activity-7288520040608333825-3Hq5⁠ * Aanhoudingen voor witwassen met zorggeld [https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggelden]:https://www.nlarbeidsinspectie.nl/actueel/nieuws/2025/01/29/3-aanhoudingen-voor-witwassen-van-zorggelden * Mooi resultaat van de Recherche Zorgfraude van de NLA en het Functioneel Parket [https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA%E2%81%A0]:⁠https://www.linkedin.com/posts/joost-van-slobbe-2a590076_weer-een-mooi-resultaat-van-de-recherche-activity-7300238382956204033-5Gp9?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA⁠ * Zorgfraude in het nieuws [https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA]:https://www.linkedin.com/posts/marcogerling_hoe-criminelen-aan-het-bed-van-je-zieke-grootouder-activity-7344957230129065986-qcvA?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA * Onderzoek naar jeugdzorg in Malburgen [https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA] (Arnhem):https://www.linkedin.com/posts/judithspanjers_rapport-zorgfraude-malburgen-ugcPost-7344422657519435776-IKsq?utm_source=share&utm_medium=member_ios&rcm=ACoAAAEbTx4Blg4Xn_nNbkXdPYuGuJWWt0X-MsA

In deze aflevering van de AMLC Podcast spreken we met Alaaddin Önal, landelijk programmamanager Verhuld Vermogen, en Henk, registeraccountant en cryptospecialist bij de Belastingdienst. Samen ontrafelen we hoe verborgen vermogensstromen – van luxe appartementen in Dubai tot complexe DeFi-constructies – alsnog boven water komen. Je hoort hoe de Belastingdienst: * Signalen uit internationale gegevensuitwisselingen, leaks en vrijwillige meldingen combineert. * Met specialistische blockchainanalyse crypto-transacties traceert. * Samenwerkt met FIOD bij verdenking van witwassen. * Inzicht krijgt in saldi en transacties via nieuwe Europese richtlijnen (DAC6 en DAC8). We bespreken praktische voorbeelden, zoals het gebruik van cold wallets, mixers, en decentrale exchanges, en waarom fiscaal rechercheren en opsporing steeds vaker samenkomen. Links in de shownotes: * Meer informatie over DAC6/DAC8: https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/tax-transparency-cooperation/administrative-co-operation-and-mutual-assistance/directive-administrative-cooperation-dac/dac6_en [https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation_en] * Leaks (Pandora Papers, Dubai Leaks): https://offshoreleaks.icij.org/nodes/14037790 * Uitleg fictief rendement box 3: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/box-3/content/berekening-box-3-inkomen-fictief-rendement [https://www.belastingdienst.nl/]

🏠 In deze aflevering duiken we in de kwetsbaarheden van de vastgoedsector als witwasvehikel. Criminelen misbruiken woningen, prijsafspraken en schimmige constructies — maar hoe kunnen makelaars, notarissen en opsporingsdiensten dat tegengaan? Je hoort: * Hoe shoppende criminelen profiteren van gebrekkige informatie-uitwisseling. * Waarom makelaars en notarissen niet altijd op één lijn zitten. * Wat de nieuwe anti-witwasaanpak van het kabinet betekent voor de sector. Met openhartige inzichten van Barbara van Kampen (KNB), Lana Goutsmits-Gerssen (NVM) en Pim Jansonius (politie Amsterdam). 🎙️ Praktisch, confronterend en met concrete verbeterpunten voor elke poortwachter in vastgoed.

In deze aflevering spreken we met Bart en Karel, beiden werkzaam als financial cybercrime specialisten bij de FIOD. Ze delen hun expertise over het analyseren van cryptotransacties, het herkennen van criminele geldstromen en de inzet van alternatieve interventies bij de bestrijding van witwassen. We gaan in op: * hoe je crypto wallets, smart contracts en exchanges kunt analyseren; * welke trends in crypto en criminaliteit zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld; * concrete voorbeelden van opsporing, zoals het Silk Road-onderzoek en de interventie op een crypto forum; * hoe awareness en samenwerking binnen de keten cruciaal zijn voor effectievere bestrijding van witwassen met virtuele valuta. Te gast: * Bart (adviseur financial cybercrime) * Karel (analist financial cybercrime) 🎙️ Luister via je favoriete podcast-app of op onze website.