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AML Forum

Podcast von Karol González y Nelson Ramírez

Spanisch

Business

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AML Forum es un espacio para la comunidad de profesionales de prevención de lavado de dinero para compartir sus mejores prácticas y crear un foro de conversación sobre los temas más complejos que enfrenta la industria. Visita nuestra página www.podcast.amlforum.community si quieres ser parte de esta iniciativa.

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11 Folgen

Episode Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito Cover

Trata de Personas: Sensibilizar al equipo para combatir este delito

En este episodio compartimos la iniciativa de uno de los bancos más importantes de la región en conjunto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, de capacitar al equipo del banco, tanto de cumplimiento como del negocio. El resultado generó empatía para con las víctimas y un compromiso del personal en combatir este delito. Yanireé Best, directora de cumplimiento de Banistmo y Mario Cordero de la UNODC [http://www.unodc.org/] son nuestros invitados en el tercer episodio de nuestra segunda temporada, la cual hemos dedicado a como entender y combatir el delito de Trata de Personas. Si su organización desea organizar una iniciativa como la que se describe en ese episodio, pueden contactar a Mario Corder al siguiente correo electrónico: mario.cordero@un.org

15. Feb. 2026 - 1 h 2 min
Episode KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5 Cover

KPIs de cumplimiento en banca global - Elena Mokretsova - T1 Episodio 5

Cerramos la temporada dedicada a los KPIs con Elena Mokretsova quien es parte del equipo de cumplimiento de un banco global. En esta conversación nos explica en detalle lo exigente que es su organización respecto de las métricas locales y globales. Esta primera temporada ha traído mucho conocimiento sobre cómo los KPIs impactan positivamente la práctica del Dpto de cumplimiento, el negocio y la organización en su totalidad. AML Forum es un podcast dedicado a la comunidad de prevención de lavado de activos, en el cual invitamos a nuestros colegas a compartir mejores prácticas en el área de AML. Tenemos nuevas iniciativas que vamos a compartir muy pronto. Gracias por apoyarnos y compartir el podcast.

20. Okt. 2025 - 46 min
Super gut, sehr abwechslungsreich Podimo kann man nur weiterempfehlen
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Ich liebe Podcasts, Hörbücher u. -spiele, Dokus usw. Hier habe ich genügend Auswahl. Macht 👍 weiter so

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